EBI 1/2016: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że raporty okresowe w roku 2016 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– 12 lutego 2016 roku – raport okresowy za IV kwartał 2015 roku,
– 13 maja 2016 roku – raport okresowy za I kwartał 2016 roku,
– 12 sierpnia 2016 roku – raport okresowy za II kwartał 2016 roku,
– 14 listopada 2016 roku – raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Raport roczny:
– 3 czerwca 2016 roku – raport roczny za 2015 rok.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 7/2015: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku:

1. Marshall Nordic Limited
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1 762 500
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 762 500
– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 68,15%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 36,62%

2. Wojciech Żak
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 823 793
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 823 793
– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 31,85%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 17,12%

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 2 596 293 akcji, które uprawniają do wykonania 2 596 293 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 53,95% kapitału akcyjnego Spółki.

Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było dwóch akcjonariuszy, posiadających w sumie 2 586 293 akcji, które uprawniają do wykonania 2 586 293 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 53,74% kapitału akcyjnego Spółki.

ESPI 5/2015: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowy załącznik.

Załączniki
Plik Opis
ZWZ_30.06.15_-_Ogloszenie.pdf Ogłoszenie
ZWZ_30.06.15_-_Projekty_Uchwal.pdf Projekty Uchwał
ZWZ_30.06.15_-_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf Formularz Pełnomocnictwa
ZWZ_30.06.15_-_Zalacznik_-_Tekst_Jednolity_Statutu_Novavis.pdf Tekst Jednolity Statutu Novavis

ESPI 4/2015: Zawiadomienie o zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 4 maja 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w Londynie _Wielka Brytania_ w dniu 14 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000 zł _słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_ do kwoty 481.250 zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_, to jest o kwotę 206.250 zł _słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_. Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło poprzez emisję, obejmującą 2.062.500 _słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 _słownie: jednej_ akcji serii D na kwotę 1 zł _słownie: jeden złoty_ każda akcja.

W dniu 7 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 kwietnia 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wskazaną powyżej.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 11 marca 2015 roku firma Marshall Nordic Limited, na podstawie umowy objęcia akcji, objęła łącznie 1 762 500 _jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii D za cenę 1 762 500,00 zł _jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych_.

Marshall Nordic Limited to podmiot, w którym Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A. pełni rolę Dyrektora Zarządzającego. Marshall Nordic Limited jest więc podmiotem powiązanym z osobą mającą dostęp do informacji poufnej.

Przed objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiadała 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C _notowanych na NewConnect_, co stanowiło 47,78% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiada 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C _notowanych na NewConnect_ oraz 1 762 500 akcji imiennych serii D, co w sumie wynosi 3 076 500 sztuk akcji stanowiących 63,93% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 63,93% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 3/2015: Nabycie akcji Novavis S.A. przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnej

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 4 maja 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w Londynie _Wielka Brytania_ w dniu 14 kwietnia 2015 roku zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000 zł _słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_ do kwoty 481.250 zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_, to jest o kwotę 206.250 zł _słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_. Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło poprzez emisję, obejmującą 2.062.500 _słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 _słownie: jednej_ akcji serii D na kwotę 1 zł _słownie: jeden złoty_ każda akcja.

W dniu 7 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 kwietnia 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wskazaną powyżej.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 11 marca 2015 roku firma Marshall Nordic Limited, na podstawie umowy objęcia akcji, objęła łącznie 1 762 500 _jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii D za cenę 1 762 500,00 zł _jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych_.

Marshall Nordic Limited to podmiot, w którym Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A. pełni rolę Dyrektora Zarządzającego. Marshall Nordic Limited jest więc podmiotem powiązanym z osobą mającą dostęp do informacji poufnej.

Przed objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiadała 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C _notowanych na NewConnect_, co stanowiło 47,78% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiada 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C _notowanych na NewConnect_ oraz 1 762 500 akcji imiennych serii D, co w sumie wynosi 3 076 500 sztuk akcji stanowiących 63,93% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 63,93% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 11/2015: Nabycie akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 9 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000 zł _słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_ do kwoty 481.250 zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_, to jest o kwotę 206.250 zł _słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_. Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło poprzez emisję, obejmującą 2.062.500 _słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 _słownie: jednej_ akcji serii D na kwotę 1 zł _słownie: jeden złoty_ każda akcja.

W dniu 07 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03 kwietnia 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wskazaną powyżej.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 11 marca 2015 roku Prezes Zarządu Novavis S.A. Pan Wojciech Żak, na podstawie umowy objęcia akcji, objął łącznie 300 000 _trzysta tysięcy_ akcji imiennych serii D za cenę 300 000 zł _trzysta tysięcy złoty_.

Przed objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Pan Wojciech Żak posiadał 523.793 sztuk akcji, co stanowiło 19,05% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 19,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Pan Wojciech Żak zwiększył ilość posiadanych akcji do 823.793 sztuk akcji, co jednocześnie zmniejszyło jego udział w kapitale zakładowym do 17,12% i uprawnia do wykonywania 17,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ESPI 2/2015: Korekta raportu ESPI nr 11/2015

Zarząd Spółki Novavis S.A. informuje, że w raporcie bieżącym ESPI z dnia 9 kwietnia 2015 roku o numerze 11/2015 i temacie „Nabycie akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu”, wystąpiła pomyłka redakcyjna w numeracji raportu.

Było: Raport bieżący nr 11/2015
Powinno być: Raport bieżący nr 1/2015

W pozostałym zakresie treść przekazanego raportu pozostaje bez zmian.

ESPI 10/2014: Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 04.12.2014 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 4 grudnia 2014 r.:

1. Marshall Nordic Limited
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1130000 akcji
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1130000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 64,57%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 41,09%

2. Wojciech Żak
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 520000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 520000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 29,71%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 18,91%

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 1750000 akcji, które uprawniają do wykonania 1750000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 63,64% kapitału akcyjnego Spółki.

Obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 1750000 akcji, które uprawniają do wykonania 1750000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 63,64% kapitału akcyjnego Spółki.

ESPI 8/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 4 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowe załączniki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
Plik Opis
NWZ_04.12.14_-_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa
NWZ_04.12.14_-_Ogloszenie.pdf Ogłoszenie
NWZ_04.12.14_-_Projekty_Uchwal.pdf Projekty uchwał
NWZ_04.12.14_-_Zalacznik_-_Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf Załącznik – Regulamin Rady Nadzorczej
NWZ_04.12.14_-_Zalacznik_-_Tekst_Jednolity_Statutu_Novavis.pdf Załącznik – Tekst jednolity statutu Novavis S.A.

ESPI 6/2014: Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 26 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 4 sierpnia 2014 roku Pan Wojciech Żak sprzedał łącznie poza rynkiem zorganizowanym 80.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji. Wartość transakcji wyniosła 80 000,00 zł.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 603.793 sztuk akcji, co stanowiło 21,96% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 21,96% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pan Wojciech Żak posiada 523.793 sztuk akcji, co stanowi 19,05% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 19,05% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.