Kategoria: Raport ESPI

Temat:

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. – dokapitalizowanie Spółki łączną kwotą ok. 23,6 mln zł

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2026 r. Spółka zawarła z Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”, „RPV”) umowę inwestycyjną („Umowa”), określającą zasady dokapitalizowania Spółki przez Inwestora oraz wspólne kierunki rozwoju Spółki, która – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2026 r. – zmienia firmę na R Ventures II S.A.

Umowa potwierdza dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Inwestora oraz jego zobowiązanie do dalszego dokapitalizowania Spółki:

(1) kapitał już objęty: Inwestor objął wszystkie 6.316.406 akcji serii G, wyemitowane w ramach kapitału docelowego i opłaci je w całości gotówką po cenie emisyjnej 1,20 zł za akcję, tj. łączną kwotą 7.579.687,20 zł. Wcześniej, w dniu 6 lipca 2026 r., Inwestor nabył 4.780.000 akcji Spółki serii D i E za łączną kwotę 5.736.000,00 zł (również po 1,20 zł za akcję);

(2) kapitał zadeklarowany: z 16.843.750 akcji serii F, emitowanych w ramach uchwalonego przez Walne Zgromadzenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 13.343.750 akcji zostanie zaoferowane Inwestorowi, a Inwestor zobowiązał się w Umowie objąć je w całości i opłacić gotówką po cenie 1,20 zł za akcję, tj. łączną kwotą 16.012.500,00 zł, nie później niż do końca 2026 r.; pozostałe 3.500.000 akcji serii F przeznaczone jest na program motywacyjny ESOP dla zespołu zarządzającego.

Łączne dokapitalizowanie Spółki przez Inwestora w drodze emisji nowych akcji wyniesie tym samym 23.592.187,20 zł – w całości gotówką, po jednolitej cenie 1,20 zł za akcję – a łączne zaangażowanie kapitałowe Inwestora w Spółkę, wraz z akcjami serii D i E, wyniesie 29.328.187,20 zł.

Pozyskany kapitał Spółka przeznaczy na budowę portfela inwestycji w spółki z obszaru deeptech i biotech (spółki technologiczne, których produkty oparte są na wynikach prac badawczo-rozwojowych) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycje realizowane będą przede wszystkim w modelu koinwestycji: R Ventures II będzie dołączać do rund finansowania prowadzonych przez renomowane fundusze venture capital – w tej samej rundzie i strukturze co fundusz wiodący – a jednocześnie, jako prywatny współinwestor, będzie umożliwiać spółkom portfelowym pozyskiwanie finansowania grantowego.

Zgodnie z Umową Spółka będzie dążyć do zrealizowania pierwszych inwestycji w okresie kwartału od zawarcia Umowy oraz do zbudowania portfela około 8 spółek do końca 2026 r.

Strony zobowiązały się współdziałać w celu przyjęcia i realizacji polityki dywidendowej zakładającej, że około 50% wpływów realizowanych na wyjściach z inwestycji będzie przeznaczane na wypłaty dla akcjonariuszy, a pozostała część – na kolejne inwestycje. Intencją stron jest, aby R Ventures II dystrybuował kapitał do akcjonariuszy po każdym istotnym wyjściu z inwestycji.

Strony zobowiązały się współdziałać w celu docelowego przeniesienia notowań akcji Spółki z NewConnect na rynek regulowany (rynek główny) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w perspektywie 2–3 lat, wraz z istotnym zwiększeniem skali działalności i kapitalizacji Spółki.

Program ESOP (program akcji dla kluczowych członków zespołu) obejmie do 3.500.000 akcji serii F i będzie skierowany do nie więcej niż 10 osób. Akcje obejmowane w ramach programu będą podlegać 5-letniemu lock-upowi (umownemu zakazowi zbywania akcji), zwalnianemu po 20% akcji rocznie, oraz 5-letniemu mechanizmowi reverse vesting – w przypadku zakończenia współpracy danej osoby ze Spółką przed upływem tego okresu Spółka będzie uprawniona do nabycia od niej, bez wynagrodzenia, proporcjonalnej liczby akcji. Konstrukcja programu trwale wiąże zespół ze Spółką i ujednolica jego interesy z interesem wszystkich akcjonariuszy.

Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. jest spółką inwestycyjną należącą do grupy Rubicon Partners – jednej z najdłużej działających grup inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym. Od 2008 r. zespół Rubicon Partners zrealizował ponad 160 inwestycji o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł, około 45 transakcji M&A (fuzji i przejęć) oraz kilkanaście debiutów giełdowych na GPW.

Pierwszy, analogiczny wehikuł venture capital grupy – R Ventures I – zwiększył wartość portfela około 7-krotnie w 8 lat i zwrócił dotychczas 150% powierzonego kapitału. W portfelu spółek deep-tech współtworzonych i finansowanych przez grupę Rubicon Partners znajdują się m.in. Noctiluca (rynek główny GPW), Fresh Inset (planowane IPO na GPW w 2026 r.), ProXN czy Vaxican.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną ze względu na istotną wartość zobowiązań inwestycyjnych objętych Umową oraz ich znaczenie dla przyszłej działalności i strategii Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 5 sierpnia 2026 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 5 sierpnia 2026 roku:

Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA: 99,99%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:

Zawarcie umowy objęcia akcji serii G w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 13/2026 z dnia 9 lipca 2026 roku, niniejszym informuje, że zawarł umowę objęcia 6.316.406 (słownie: sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta sześć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 631.640,60 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt groszy) z Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Inwestor”).

Cena emisyjna jednej akcji serii G została ustalona na 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy), tym samym łączna cena emisyjna wszystkich akcji obejmowanych przez Inwestora na podstawie Umowy wynosi 7.579.687,20 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy), która zostanie wpłacona do Spółki najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Rubicon Partners przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, a także załączniki – treść tekstu jednolitego statutu VOOLT S.A. po zmianach oraz treść Regulaminu Rady Nadzorczej.

Załączniki:

NWZ 05.08.26 – Ogłoszenie	Ogłoszenie
NWZ 05.08.26 – Projekty Uchwał	Projekty Uchwał
NWZ 05.08.26 – Formularz pełnomocnictwa	Formularz pełnomocnictwa
NWZ 05.08.26 – Struktura Kapitału Zakładowego	Struktura Kapitału Zakładowego
NWZ 05.08.26 – Załącznik do Uchwały 5 – Tekst Jednolity Statutu VOOLT S.A. po zmianach	Załącznik do Uchwały 5 – Tekst Jednolity Statutu VOOLT S.A. po zmianach
NWZ 05.08.26 – Załącznik do Uchwały 6 – Regulamin Rady Nadzorczej	NWZ 05.08.26 – Załącznik do Uchwały 6 – Regulamin Rady Nadzorczej

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Voolt S.A. ( „Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, że w 7 lipca 2026 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od spółki Novavis Group S.A., to jest osoby prawnej blisko związanej z Panem Pawłem Krzyształowiczem, pełniącym w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Paweł Krzyształowicz – Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Voolt S.A. ( „Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 7 lipca 2026 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od spółki Novavis Group S.A., to jest osoby prawnej blisko związanej z Panem Piotrem Karmelitą, pełniącym w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Piotr Karmelita – Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Voolt S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2026 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) w trybie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Kopia zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik:

Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Voolt S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2026 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Novavis Group SA z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) w trybie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Kopia zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik:

Novavis Group – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz przyjęcie nowej strategii rozwoju Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz przyjęcie nowej strategii rozwoju Emitenta

Zarząd Voolt S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI numer 5/2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku, dotyczącego rezygnacji z dotychczasowej strategii rozwoju oraz ponownego otwarcia przeglądu opcji strategicznych, informuje o zakończeniu prowadzonego przeglądu.

Celem przeglądu było dokonanie kompleksowej oceny możliwych kierunków dalszego rozwoju Emitenta, w tym analizy potencjalnych modeli działalności oraz możliwości budowy długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

W wyniku przeprowadzonych analiz Zarząd uznał, iż najbardziej perspektywicznym kierunkiem rozwoju Spółki jest prowadzenie działalności jako publiczny wehikuł inwestycyjny działający pod marką R Ventures II, koncentrujący się na inwestowaniu własnego kapitału w spółki z obszaru deeptech, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii.

Nowa strategia zakłada prowadzenie działalności w modelu evergreen, polegającym na budowie długoterminowego portfela inwestycyjnego oraz reinwestowaniu części środków pochodzących z realizowanych wyjść z inwestycji. Emitent zamierza realizować inwestycje przede wszystkim jako koinwestor, wspólnie z renomowanymi funduszami venture capital pełniącymi rolę inwestora wiodącego w danej rundzie finansowania.

Przyjęty model działalności zakłada inwestowanie wyłącznie własnego kapitału Emitenta. Spółka nie zamierza prowadzić działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi ani pozyskiwaniu środków od inwestorów w formule charakterystycznej dla klasycznych funduszy venture capital.

Strategia zakłada budowę zdywersyfikowanego portfela spółek technologicznych, przy czym podstawowym obszarem zainteresowania Emitenta będą projekty rozwijające technologie o wysokim potencjale komercjalizacji, w szczególności z sektorów biotechnologii, chemii, nowych materiałów oraz innych technologii zaliczanych do obszaru deeptech.

Jednym z założeń strategicznych jest prowadzenie polityki kapitałowej ukierunkowanej na długoterminowy wzrost wartości Spółki przy jednoczesnym uczestnictwie akcjonariuszy w efektach realizowanych inwestycji. W związku z tym Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu politykę dywidendową zakładającą przeznaczanie około 50% środków uzyskiwanych z wyjść z inwestycji na wypłatę dywidendy, przy pozostawieniu pozostałej części środków na finansowanie kolejnych inwestycji. Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku pozostawać będą każdorazowo w kompetencji właściwych organów Spółki.

Realizacja nowej strategii będzie następowała etapowo, w szczególności poprzez pozyskanie kapitału przeznaczonego na działalność inwestycyjną, budowę portfela inwestycyjnego oraz rozwój działalności prowadzonej pod marką R Ventures II.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przyjęcie niniejszej strategii oznacza zakończenie prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, o którym Emitent informował raportami ESPI numer 4/2023, ESPI numer 1/2026 oraz ESPI numer 5/2026.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje dotyczące realizacji strategii oraz innych istotnych zdarzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2026 roku:

Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA: 100%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu