Kategoria: Raport EBI

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za wrzesień 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za sierpień 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 31 sierpnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian związanych w uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz po przerwie w obradach w dniu 29 lipca 2016 roku.

Zarejestrowana została zmiana w Statucie Spółki przyjęta Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 10 zmieniony został § 7 ust. 7.7. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 360 937,50 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty 842 187,50 PLN (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) – kapitał docelowy.?

Nowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,62 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), tj. do kwoty 1.473.828,12 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) – kapitał docelowy.?

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki oraz informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 1 września 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 24 września 2013 roku (komunikowanej raportem bieżącym numer RB 19/2013) pomiędzy Emitentem a spółką Salwix sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za lipiec 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 roku dokonano zmian Statutu Spółki (Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki). Jednocześnie akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki Novavis S.A. uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 10.

Zgodnie z Uchwałą nr 10 zmieniony został § 7 ust. 7.7. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 360 937,50 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty 842 187,50 PLN (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) – kapitał docelowy.?

Nowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,62 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), tj. do kwoty 1.473.828,12 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) – kapitał docelowy.?

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W nawiązaniu do raportu okresowego numer RR 21/2016 ?Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2015? z dnia 30 czerwca 2016 roku, a w szczególności do opinii i raportu Biegłego Rewidenta od badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Novavis wynikającej z nieotrzymania w ustalonym terminie kompletu dokumentów księgowych oraz postanowienia Biegłego Rewidenta i Zarządu Novavis S.A., iż badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostanie dokonane ponownie po dostarczeniu niezbędnych danych przez księgowość zewnętrzną (obie informacje zawarte są w Załączniku Nr 5 ?Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?), Zarząd Novavis S.A. przekazuje w załączeniu poprawiony i wiążący Załącznik Nr 5 ?Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Novavis?, stanowiący integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015.

Ponowne badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Novavis za rok obrotowy 2015 wpłynęło na następujące korekty: w Raporcie Rocznym Novavis za rok obrotowy 2015 (korekta punktu 9.), w Załączniku Nr 1 ?Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015? (korekta punktu L.), w Załączniku Nr 3 ?Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015?. Skorygowane dokumenty zostały również załączone do niniejszego raportu.

Poprawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dotyczące go opinia oraz raport z badania Biegłego Rewidenta zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej Emitenta do zaopiniowania, a następnie skierowane do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 6.1-6.3 oraz 7.1-7.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za czerwiec 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze RB 20/2016 ?Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej? z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarząd Novavis S.A. przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, który otrzymał od Pana Leszka Jerzego Puściana.

Pan Leszek Jerzy Puścian (ur. 1941) jest absolwentem kierunków inżynierii wojskowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Sztabu Generalnego, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony informacji biznesowej między innymi w spółkach skarbu państwa.

W latach od 1997 do 2009 roku Pan Leszek Puścian piastował stanowiska zarządcze w Centrali Polskich Kolei Państwowych S.A. Pracował jako pełnomocnik zarządu do spraw ochrony informacji prawnie chronionych wewnątrz całej Grupy PKP, a w latach 2009 – 2010 w spółce PKP Cargo S.A. wchodzącej w skład Grupy PKP. Odpowiadał za opracowanie pełnej dokumentacji oraz procedur ochrony informacji biznesowych i ochrony danych osobowych, a w ramach potrzeb również informacji niejawnych. W zakres chronionych danych biznesowych wchodziły między innymi katalogi informacji kadrowych, organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych wewnątrz grupy kapitałowej.

W latach od 1989 do 1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw rekonwersji kadr. Zdobył doświadczenie zarządczo-administracyjne w strukturze jednostek kolejowo-drogowych w zakresie technologicznym budowy dróg i mostów.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.