Autor: admin

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za lipiec 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 roku dokonano zmian Statutu Spółki (Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki). Jednocześnie akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki Novavis S.A. uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 10.

Zgodnie z Uchwałą nr 10 zmieniony został § 7 ust. 7.7. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 360 937,50 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty 842 187,50 PLN (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) – kapitał docelowy.?

Nowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,62 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), tj. do kwoty 1.473.828,12 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) – kapitał docelowy.?

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W nawiązaniu do raportu okresowego numer RR 21/2016 ?Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2015? z dnia 30 czerwca 2016 roku, a w szczególności do opinii i raportu Biegłego Rewidenta od badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Novavis wynikającej z nieotrzymania w ustalonym terminie kompletu dokumentów księgowych oraz postanowienia Biegłego Rewidenta i Zarządu Novavis S.A., iż badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostanie dokonane ponownie po dostarczeniu niezbędnych danych przez księgowość zewnętrzną (obie informacje zawarte są w Załączniku Nr 5 ?Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?), Zarząd Novavis S.A. przekazuje w załączeniu poprawiony i wiążący Załącznik Nr 5 ?Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Novavis?, stanowiący integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015.

Ponowne badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Novavis za rok obrotowy 2015 wpłynęło na następujące korekty: w Raporcie Rocznym Novavis za rok obrotowy 2015 (korekta punktu 9.), w Załączniku Nr 1 ?Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015? (korekta punktu L.), w Załączniku Nr 3 ?Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015?. Skorygowane dokumenty zostały również załączone do niniejszego raportu.

Poprawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dotyczące go opinia oraz raport z badania Biegłego Rewidenta zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej Emitenta do zaopiniowania, a następnie skierowane do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 6.1-6.3 oraz 7.1-7.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za czerwiec 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze RB 20/2016 ?Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej? z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarząd Novavis S.A. przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, który otrzymał od Pana Leszka Jerzego Puściana.

Pan Leszek Jerzy Puścian (ur. 1941) jest absolwentem kierunków inżynierii wojskowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Sztabu Generalnego, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony informacji biznesowej między innymi w spółkach skarbu państwa.

W latach od 1997 do 2009 roku Pan Leszek Puścian piastował stanowiska zarządcze w Centrali Polskich Kolei Państwowych S.A. Pracował jako pełnomocnik zarządu do spraw ochrony informacji prawnie chronionych wewnątrz całej Grupy PKP, a w latach 2009 – 2010 w spółce PKP Cargo S.A. wchodzącej w skład Grupy PKP. Odpowiadał za opracowanie pełnej dokumentacji oraz procedur ochrony informacji biznesowych i ochrony danych osobowych, a w ramach potrzeb również informacji niejawnych. W zakres chronionych danych biznesowych wchodziły między innymi katalogi informacji kadrowych, organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych wewnątrz grupy kapitałowej.

W latach od 1989 do 1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw rekonwersji kadr. Zdobył doświadczenie zarządczo-administracyjne w strukturze jednostek kolejowo-drogowych w zakresie technologicznym budowy dróg i mostów.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A.

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 30 czerwca 2016 roku, podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z podjętą uchwałą wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. nastąpi w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do jednej z podjętych uchwał zgłoszono sprzeciw. W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy procedowało następujące punkty porządku obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym powołania Pana Romana Żelaznego do składu Rady Nadzorczej Spółki w charakterze Członka Rady Nadzorczej na okres pięciu lat (zgodnie z § 13 ust, 13.1 Statutu Spółki).

Pan Roman Żelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) i pełni obecnie funkcję menedżera projektu i pełnomocnika Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. utworzenia Ośrodka Zaawansowanych Studiów Politycznych, Dialogu i Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Nowoczesnych Technologii w Energetyce w Dąbrowie k. Opola.

W latach 2003 ? 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytoryczny projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, Fundacji ?Nasza Nadzieja? i innych, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu ? w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł, kultury.

Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji ?Zacny Uczynek? działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa. Podstawowe cele Fundacji: charytatywny, edukacyjny, promocyjny; stypendia, konferencje popularnonaukowe, wolontariat. Współpraca partnerska, stypendialna bądź sponsorska między innymi z: Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, UMCS, Uniwersytet Opolski, Muzeum Łazienki Królewskie, PGNiG, Polski Cukier S.A., PGE Dystrybucja S.A., Kartonex Sp z o.o. i inne.

W latach 2003 ? 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 ? 1997 pracował w redakcji ?Pogląd? (w Berlinie), był korespondentem niemieckim ?Nowego Dziennika? w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia ?Wolna Europa? Monachium ? Warszawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Roman Żelazny:
a) Wyraził zgodę na członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki Novavis Spółka Akcyjna;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII ? XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), oraz art. 585, 587, 590 i 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
d) Nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt c);
e) Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Novavis Spółki Akcyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
f) Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach, w których wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;
g) Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym powołania Pana Leszka Jerzego Puściana do składu Rady Nadzorczej Spółki w charakterze Członka Rady Nadzorczej na okres pięciu lat (zgodnie z § 13 ust, 13.1 Statutu Spółki).

Życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Zarząd Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Leszek Jerzy Puścian:
a) Wyraził zgodę na członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki Novavis Spółka Akcyjna;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII ? XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), oraz art. 585, 587, 590 i 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
d) Nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt c);
e) Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Novavis Spółki Akcyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
f) Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach, w których wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;
g) Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.