Kategoria: Raport EBI

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A.

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 30 czerwca 2016 roku, podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z podjętą uchwałą wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. nastąpi w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do jednej z podjętych uchwał zgłoszono sprzeciw. W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy procedowało następujące punkty porządku obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym powołania Pana Romana Żelaznego do składu Rady Nadzorczej Spółki w charakterze Członka Rady Nadzorczej na okres pięciu lat (zgodnie z § 13 ust, 13.1 Statutu Spółki).

Pan Roman Żelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) i pełni obecnie funkcję menedżera projektu i pełnomocnika Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. utworzenia Ośrodka Zaawansowanych Studiów Politycznych, Dialogu i Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Nowoczesnych Technologii w Energetyce w Dąbrowie k. Opola.

W latach 2003 ? 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytoryczny projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, Fundacji ?Nasza Nadzieja? i innych, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu ? w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł, kultury.

Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji ?Zacny Uczynek? działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa. Podstawowe cele Fundacji: charytatywny, edukacyjny, promocyjny; stypendia, konferencje popularnonaukowe, wolontariat. Współpraca partnerska, stypendialna bądź sponsorska między innymi z: Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, UMCS, Uniwersytet Opolski, Muzeum Łazienki Królewskie, PGNiG, Polski Cukier S.A., PGE Dystrybucja S.A., Kartonex Sp z o.o. i inne.

W latach 2003 ? 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 ? 1997 pracował w redakcji ?Pogląd? (w Berlinie), był korespondentem niemieckim ?Nowego Dziennika? w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia ?Wolna Europa? Monachium ? Warszawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Roman Żelazny:
a) Wyraził zgodę na członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki Novavis Spółka Akcyjna;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII ? XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), oraz art. 585, 587, 590 i 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
d) Nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt c);
e) Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Novavis Spółki Akcyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
f) Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach, w których wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;
g) Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym powołania Pana Leszka Jerzego Puściana do składu Rady Nadzorczej Spółki w charakterze Członka Rady Nadzorczej na okres pięciu lat (zgodnie z § 13 ust, 13.1 Statutu Spółki).

Życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Zarząd Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Leszek Jerzy Puścian:
a) Wyraził zgodę na członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki Novavis Spółka Akcyjna;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII ? XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), oraz art. 585, 587, 590 i 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
d) Nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt c);
e) Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Novavis Spółki Akcyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
f) Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach, w których wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;
g) Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2015 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015.

Załączniki:
1) Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
2) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015.
3) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015.
4) Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Novavis S.A.
5) Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Novavis.
6) Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 6.1-6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze RB 18/2016 ?Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradach? z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarząd Novavis S.A. przekazuje w załączeniu sprostowanie, które otrzymał od Pani Notariusz Jolanty Gardockiej, w sprawie oczywistej omyłki w liczbie głosów, oddanych za uchwałami nr 2 i 4.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402? zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji oraz dodatkowy załącznik.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki Novavis S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI o numerze RB 14/2016 z dnia 30 maja 2016 roku (dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015) oraz do raportu bieżącego EBI o numerze RB 15/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku (dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku) informuje, iż w związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok obrotowy 2015 w dniu 30 czerwca 2016 roku złoży wniosek na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy o przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2016 roku na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.0.330 t.j.).

Działanie to ma na celu umożliwienie wszystkim Akcjonariuszom zainteresowanym udziałem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2015 rok oraz załącznikami zgodnie z art. 68. ?Obowiązek udostępniania sprawozdań? ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.0.1030 t.j.). Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wznowione po przerwie będą władne podejmować wiążące decyzje dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2015.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz §4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI o numerze RB 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2016 roku.

Emitent niniejszym informuje, że nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2015 zostaje ustalony na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym EBI o numerze RB 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.